Política de KYC y AML de Jugabet

Jugabet aplica procedimientos estrictos de verificación de identidad y de prevención de lavado de activos para confirmar los datos de cada cuenta, detectar actividades fraudulentas y prevenir delitos financieros. Esta política asegura los siguientes puntos:

• Mantenimiento de un entorno de juego justo para todos los usuarios registrados;
• Protección del ecosistema financiero de la plataforma frente a operaciones ilícitas;
• Aplicación de medidas de seguridad para la protección de la cuenta de cada usuario;
• Fomento del juego responsable dentro de la comunidad de jugadores;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables en Argentina.

Todo usuario nuevo debe completar un proceso obligatorio de verificación de identidad antes de operar en la plataforma. Este control de identidad se basa en la presentación de la siguiente documentación:

• Documento de identidad con fotografía emitido por autoridad estatal, como pasaporte, DNI o licencia de conducir;
• Comprobante de domicilio actualizado, como factura de servicio o resumen bancario;
• Verificación de los métodos de pago utilizados para depósitos y retiros de fondos.

Jugabet implementa un conjunto de medidas para prevenir el lavado de activos y otras actividades ilícitas dentro de la plataforma. Entre estas acciones se incluyen:

• Monitoreo continuo de la actividad de apuestas y transacciones de cada cuenta;
• Uso de sistemas automatizados para identificar patrones de actividad sospechosa;
• Auditoría de transferencias de alto valor o de carácter inusual;
• Verificación cruzada de los datos personales declarados por el usuario;
• Revisión periódica de los métodos de pago asociados a cada cuenta;
• Cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las autoridades regulatorias correspondientes;
• Conservación de registros de transacciones conforme a los plazos establecidos por la normativa aplicable.

Todo usuario de Jugabet debe respetar un conjunto de restricciones para mantener el cumplimiento con los estándares de verificación de identidad y prevención de lavado de activos. Las siguientes acciones están prohibidas:

• Creación de múltiples cuentas asociadas a una misma persona;
• Presentación de documentos falsificados, adulterados o robados;
• Intento de lavado de fondos a través de la plataforma;
• Manipulación de vulnerabilidades del sistema con fines fraudulentos;
• Uso compartido del acceso a la cuenta con terceros;
• Declaración de datos personales falsos o desactualizados;
• Financiamiento de la cuenta con fondos de origen no verificable.

Toda infracción a las reglas de la plataforma da lugar a una acción disciplinaria inmediata. Las sanciones aplicables por violaciones a las políticas de prevención de lavado de activos y verificación de identidad incluyen la desactivación temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o decomiso de los fondos vinculados a la conducta sospechosa, la anulación de apuestas activas y la pérdida de ganancias acumuladas asociadas a la infracción.

Cada titular de cuenta debe proporcionar información veraz y actualizada al momento del registro y durante toda la relación con la plataforma. El usuario debe completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos solicitados y cooperar plenamente cuando se le requiera documentación adicional. El titular de cuenta también es responsable de notificar de inmediato a la plataforma ante cualquier actividad sospechosa relacionada con su cuenta. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en restricciones de acceso o en la suspensión de los servicios disponibles.

Jugabet mantiene un compromiso con la transparencia y con los principios de juego justo en todas sus operaciones. Estas medidas existen para proteger a la comunidad de usuarios, fomentar la confianza y mantener un entorno de apuestas seguro. Los principios centrales de esta política incluyen:

• Cumplimiento de los estándares internacionales de verificación de identidad y prevención de lavado de activos;
• Protección de los datos personales de cada usuario conforme a la normativa vigente;
• Auditoría proactiva de las transacciones realizadas en la plataforma;
• Igualdad de condiciones para todos los participantes registrados;
• Comunicación clara de los requisitos regulatorios aplicables a cada usuario;
• Canales de reporte disponibles para informar actividad sospechosa;
• Revisión constante de los procedimientos internos de control.